এএমএল নীতি

Win.Casino বেটিং কোম্পানি মানি লন্ডারিং এবং আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য সমস্ত উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে (এএমএল নীতি). সুতরাং, কোম্পানি অবৈধ কার্যকলাপ সব ধরণের প্রতিরোধ করার জন্য একটি শক্তিশালী অবস্থান আছে. এই বাধ্যবাধকতাগুলি পূরণ করার জন্য, ব্যবহারকারী তার অ্যাকাউন্টে জমা করা তহবিলগুলি অবৈধ কার্যকলাপ বা সন্ত্রাসবাদের অর্থায়নের সাথে সম্পর্কিত কিনা সন্দেহ করার কোনও কারণ থাকলে কোম্পানি সক্ষম কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে বাধ্য৷ কোম্পানি এই ধরনের তহবিল ব্লক করতে এবং এএমএল নীতির নিয়ম দ্বারা প্রদত্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতেও বাধ্য৷

অর্থ পাচার মানে:

অবৈধ কার্যকলাপের ফলে প্রাপ্ত সম্পত্তির সাথে সম্পর্কিত প্রকৃত উৎস, অবস্থান, নিষ্পত্তি, চলাচল, মালিকানা বা অন্যান্য সম্পত্তির অধিকার সম্পর্কে তথ্য সম্পর্কিত গোপনীয়তা লুকিয়ে রাখা বা রাখা,

এই ধরনের সম্পত্তির অবৈধ উৎস গোপন করার উদ্দেশ্যে বা অপরাধে জড়িত ব্যক্তিদের তাদের কর্মের আইনি পরিণতি এড়াতে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে ফৌজদারি কার্যকলাপের ফলে প্রাপ্ত সম্পত্তির রূপান্তর, স্থানান্তর, প্রাপ্তি, দখল বা ব্যবহার,

এমন একটি পরিস্থিতি যেখানে সম্পত্তি অন্য রাজ্যের ভূখণ্ডে সংঘটিত অপরাধমূলক কার্যকলাপের ফলে প্রাপ্ত হয়েছিল৷

রাষ্ট্রের অর্থনীতিতে অপরাধমূলক মূলধনের অনুপ্রবেশ রোধ করার জন্য, অনেক দেশ অর্থ পাচার এবং সন্ত্রাসবাদের অর্থায়নের বিরুদ্ধে লড়াই করে৷

কোম্পানি মানি লন্ডারিং এবং বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসবাদের অর্থায়নের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলিকে সাহায্য করার জন্য অভ্যন্তরীণ আইন এবং প্রবিধান এবং বিশেষ ব্যবস্থা প্রয়োগ করে৷

আপনি যখন একটি অ্যাকাউন্ট খুলবেন, আপনি নিম্নলিখিত বাধ্যবাধকতাগুলি গ্রহণ করতে সম্মত হন:

আপনি সম্মত হন যে আপনি এএমএল নীতি সহ মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসবাদের অর্থায়নের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সমস্ত প্রযোজ্য আইন এবং প্রবিধান মেনে চলেন.

আপনি নিশ্চিত করেছেন যে অতীতে, বর্তমান বা ভবিষ্যতে জমা দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত তহবিলগুলি কোনও অবৈধ উত্স থেকে প্রাপ্ত, বা অবৈধভাবে প্রাপ্ত আয়ের বৈধকরণ বা প্রযোজ্য আইন বা কোনও আন্তর্জাতিক সংস্থার নির্দেশাবলী দ্বারা নিষিদ্ধ অন্যান্য বেআইনী ক্রিয়াকলাপের সাথে আপনার কোনও তথ্য বা সন্দেহ নেই

আপনি অবিলম্বে আমরা অবৈধভাবে প্রাপ্ত তহবিল বৈধকরণ বিরোধিতা সম্মান প্রযোজ্য আইন এবং নিয়ন্ত্রক প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী প্রয়োজন হইয়া মনে কোন তথ্য প্রদান করতে সম্মত হন.

সংস্থাটি ব্যবহারকারীর পাসপোর্ট বা অন্যান্য আইডি সংগ্রহ করে এবং রাখে এবং অ্যাকাউন্টে করা সমস্ত পরিবর্তনের প্রতিবেদন করে

সংস্থাটি ব্যবহারকারীর অ্যাকাউন্টে যে কোনও সন্দেহজনক কার্যকলাপের পাশাপাশি বিশেষ অবস্থার অধীনে পরিচালিত ক্রিয়াকলাপগুলি পর্যবেক্ষণ করে

কোম্পানির যে কোনও সময় ব্যবহারকারীকে নিষিদ্ধ করার অধিকার রয়েছে, যদি কোম্পানির অনুমান করার কারণ থাকে যে এই অপারেশনের মানি লন্ডারিং এবং ফৌজদারি কার্যকলাপের সাথে কোন সম্পর্ক রয়েছে৷ আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী কোম্পানি তার সন্দেহজনক কার্যকলাপ সম্পর্কে ব্যবহারকারী অবহিত এবং তাকে জানাতে বাধ্য করা হয় না যে এটি প্রাসঙ্গিক কর্তৃপক্ষের কাছে পাস করা হয়েছে.

অভ্যন্তরীণ এএমএল পদ্ধতি অনুযায়ী কোম্পানি প্রতিটি ব্যবহারকারীর ঝুঁকি স্তর দ্বারা উপলব্ধ হিসাবে প্রাথমিক এবং চলমান ব্যক্তিগত পরিচয় যাচাই পদ্ধতি সঞ্চালিত হয়.

কোম্পানি আপনাকে আপনার পরিচয় নিশ্চিত করার জন্য ন্যূনতম তথ্য প্রদান করতে বলবে৷

কোম্পানি সমস্ত ডেটা এবং আইডি রেকর্ড এবং সংরক্ষণ করবে, সেইসাথে কোন নিশ্চিতকরণের পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে এবং যাচাই পদ্ধতির ফলাফল.

সন্ত্রাসবাদে সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের তালিকার সাথে মেলে কোম্পানি আপনার ব্যক্তিগত ডেটা পরীক্ষা করবে, যা অনুমোদিত রাষ্ট্র এবং স্বাধীন কর্তৃপক্ষ দ্বারা গঠিত হয়৷ সনাক্তকরণ ডেটার একটি ন্যূনতম সেট অন্তর্ভুক্ত: ব্যবহারকারীর পুরো নাম জন্ম তারিখ (ব্যক্তিদের জন্য) আবাসিক ঠিকানা বা ব্যবহারকারীর নিবন্ধিত ঠিকানা

তহবিলের উত্স যা আপনি অ্যাকাউন্টে জমা দেওয়ার পরিকল্পনা করছেন

উপরে উল্লিখিত ডেটার সত্যতা যাচাই এবং নিশ্চিত করতে, কোম্পানির নিম্নলিখিত নথির প্রয়োজন হতে পারে:

পাসপোর্ট বা পরিচয়পত্র, বা অন্যান্য নথির সমতুল্য যা নিম্নলিখিত প্রয়োজনীয়তাগুলি পূরণ করে: এতে নথি ধারকের নাম, জন্ম তারিখ এবং একটি ছবি রয়েছে

জাতীয় পাবলিক কর্তৃপক্ষ দ্বারা জারি করা, ইউটিলিটি বিল (3 মাসের বেশি পুরানো নয়) বা ব্যবহারকারীর ঠিকানা নিশ্চিত করার জন্য অন্যান্য নথির জন্য সম্প্রতি প্রাপ্ত রসিদ৷

কোম্পানি অন্যান্য অতিরিক্ত তথ্য প্রয়োজন হতে পারে, প্রাসঙ্গিক নথি দ্বারা নিশ্চিত. কিছু ক্ষেত্রে, কোম্পানির ব্যবহারকারীর কাছ থেকে নথির নোটারাইজড অনুলিপিও প্রয়োজন হতে পারে৷